Ali Spa Compliance analyst Enviar

ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, ricerca per azienda cliente attiva nel settore dell'acquisto, recupero e smaltimento di metalli preziosi, un-una Compliance Analyst – Fornitori Esteri.

La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team strutturato di 4 persone. La risorsa si occuperà in prima persona delle attività di due diligence e analisi del rischio legate alla filiera di fornitura estera di metalli preziosi.

Le principali responsabilità saranno le seguenti:

• Analisi di Due Diligence & KYC: Verifica societaria e legale delle controparti estere (struttura societaria, titolare effettivo, presenza di pendenze legali o pregiudizievoli).
• Verifica Antiriciclaggio (AML): Analisi della normativa applicata nei Paesi d'origine e conformità della filiera dei metalli preziosi alle regolamentazioni internazionali.
• Risk Assessment: Individuazione e valutazione dei campi di rischio legati alle forniture e all'importazione dall'estero.

• Gestione Documentale: Raccolta, analisi e archiviazione della documentazione di compliance prodotta dai fornitori esteri.

  
  

  Requisiti Richiesti

• Titolo di Studio:
  • Laurea in Scienze Politiche (preferibilmente con specializzazione in Relazioni Internazionali), oppure
  • Laurea in Materie Giuridiche / Giurisprudenza.
• Competenze Linguistiche:
  • Inglese: Livello C1 (fondamentale un'eccellente comprensione scritta di testi normativi e societari).
  • Spagnolo: Conoscenza di livello intermedio/buono (costituirà un gradito plus).
• Capacità analitiche, precisione, attitudine al lavoro in team e riservatezza.

Tipo di contratto: inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi, con successiva trasformazione a tempo indeterminato.

RAL: € 25.000 – € 27.000

Orario di lavoro: Full-Time (8:30 – 17:45 con 1h 15m di pausa pranzo)

Sede di lavoro: In sede (Arezzo) / Ufficio

#LI-AR62

Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.